Bangkok -
Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLO) przyłączył się do śledztwa w sprawie właściciela japońskiej restauracji „Daruma”, Methy Chalingsuk, konfiskując jego samochody, bagaż, sejf, wysokiej klasy torby i wiele innych.
AMLO dołączyło do Wydziału Policji Ochrony Konsumentów (CPPD) w celu przeprowadzenia przeszukań w dwóch miejscach zamieszkania Methy oraz restauracji Daruma w rejonie Jas Ramintra w czwartek 30 czerwca.
Funkcjonariusze zajęli wiele spornych nieruchomości, w tym czarne Porsche Cayenne, sejf, 2 bagaże marki Rimowa, luksusowe torby i szereg dokumentów. Funkcjonariuszom śledczym polecono sporządzić protokół zajęcia i zgłosili się do AMLO w celu wykonania następujących czynności.
Jeśli chodzi o śledzenie finansów, nie znaleziono jeszcze żadnych podejrzanych zapisów, ale były powiązania z osobami trzecimi z kwotą przelanych pieniędzy w wysokości 1 miliona bahtów. Poza tym były to transakcje finansowe, które były dokonywane w celu zapłaty dostawcom.
Podczas przesłuchania w charakterze świadków przesłuchano około 65 ofiar, w tym pracowników dostawców, którzy pracowali w restauracjach. Ustalono, że podejrzany nie zapłacił pięciu dostawcom, powodując szkody w wysokości ponad 46 milionów bahtów. Podobno nie opłacił też czynszu w wielu oddziałach i pensji pracowników przekraczających 4 miliony bahtów.
Dochodzenie jest kontynuowane, a TPN będzie nadal dostarczać kolejne aktualizacje, gdy tylko będą dostępne.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=–=–=–=–==-
Potrzebujesz ubezpieczenia Covid-19 na następną podróż do Tajlandii? Kliknij tutaj.
Śledź nas na Facebook
Dołącz do nas na LINE, aby złamać alerty!
