Dwóch Chińczyków aresztowanych za międzynarodowe oszustwo hybrydowe po przeszukaniu luksusowych domów w Prawet w Bangkoku

BANGKOK (NNT) – Policja aresztowała dwóch chińskich podejrzanych, którzy rzekomo byli zamieszani w międzynarodowe oszustwo inwestycyjne, które spowodowało aż 10 miliardów bahtów szkód na całym świecie. Aresztowań dokonano po przeszukaniu kilku luksusowych domów w dzielnicy Prawet w Bangkoku.

Funkcjonariusze odpowiednich agencji przeprowadzili operację „Trust No One” polegającą na przeszukaniach w 19 lokalizacjach w Bangkoku. Szczególnym zainteresowaniem wyszukiwarek cieszyły się luksusowe domy w dzielnicy Prawet. Wartość domów wahała się od 35 do 60 milionów bahtów. Podczas przeszukań aresztowano dwóch chińskich podejrzanych o oszustwa publiczne i pranie brudnych pieniędzy. Zajęto 1.5 miliona bahtów gotówki, a także akty własności osiedli mieszkaniowych o wartości 60 milionów bahtów, akty własności mieszkań o wartości 128 milionów bahtów, 14 figurek Bearbrick, 6 iPhone'ów oraz pewną liczbę iPadów, Macbooków i markowych torebek.

Policjanci skontrolowali także 16 innych miejsc na osiedlu, w których znajdowały się docelowe miejsca poszukiwań. Podczas tych kontroli skonfiskowano luksusowe samochody, dokumenty, akty własności i gotówkę.

Operacja została wszczęta po tym, jak policja otrzymała informacje od ofiar, które twierdziły, że oszuści używali fałszywych profili w mediach społecznościowych, aby się z nimi zapoznać. Następnie oszuści zachęcali ich do inwestowania w fałszywe cyfrowe waluty lub platformy handlu aktywami, co jest znane jako „oszustwa hybrydowe”. Według policji ofiary w Tajlandii poniosły szkody w wysokości 35 milionów bahtów.

Tajlandzcy urzędnicy koordynowali również tę sprawę z amerykańskim FBI, Secret Service i Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ponieważ w USA są dwie sprawy i jedna sprawa w Wielkiej Brytanii, które dotyczyły tej sieci oszustów – wartość szkód z 3 przypadków wyniosą około 1 miliarda bahtów. Urzędnicy uważają, że ofiar jest znacznie więcej, a łączna wartość strat prawdopodobnie sięgnęła 10 miliardów bahtów.