Pattaya —
Pięciu indyjskich oszustów telefonicznych i 15 tajlandzkich wspólników zostało aresztowanych po wczorajszej kradzieży w całej Tajlandii. Według policji podejrzani oszukali 365 amerykańskich emerytów na ponad trzy miliardy bahtów.
Najpierw nasza poprzednia historia:
Teraz nasza aktualizacja:
Naloty przeprowadzone przez Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), policyjnych komandosów i urzędników z Biura ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy objęły 36 lokali w Chonburi, Rayong, Roi Et i Surat Thani i doprowadziły do aresztowania ponad 20 podejrzanych o oszustwo.
pol. Gen. Torsak Sukwimol, zastępca szefa policji krajowej, powiedział dziś na konferencji prasowej, 22 marca, że podejrzani celowali głównie w starszych obywateli amerykańskich i oszukali 365 osób, aby przekazały im trzy miliardy bahtów.
Aresztowano pięciu głównych podejrzanych z Indii, w tym:
- Pan Tevanachu Nandakichor Cho, 42 lata
- Pan Autar Singh, 36 lat
- Pan Yogesh Kumar, 34 lata
- Pan Karun Kumar Gotchakpai, 40 lat
- Pan Keetan Triphuvandej Panchal, 53 lata
Aresztowano również 15 tajlandzkich wspólników w wieku od 20 do 50 lat.
Królewska Tajska Policja łączy siły z Federalnym Biurem Śledczym Stanów Zjednoczonych i Tajnymi Służbami USA, aby polować na 16 pozostałych uciekinierów.
We wtorek 21 marca policja w Pattaya aresztowała jednego domniemanego oszusta z Indii i skonfiskowała mu 162 księgi rachunkowe, 61 smartfonów, dwa samochody i jedną broń palną.
Według gen. Torsaka grupa obywateli Indii i Tajlandii utworzyła gang call center, aby oszukać emerytów w Stanach Zjednoczonych. Grupa wyłudzała pieniądze od ofiar, mówiąc, że ofiary były zaangażowane w sprawy sądowe, podając się za funkcjonariuszy FBI lub włamując się do komputerów ofiar. W latach 2020-2021 zgłoszono 72,000 3 przypadków, w których szkody wyniosły łącznie ponad XNUMX miliardy bahtów.
Ofiary były różnych zawodów, takich jak lekarze, profesorowie uniwersyteccy, dentyści, personel wojskowy i właściciele firm, powiedział gen. Torsak. Większość z nich została oszukana z ciężko zarobionych oszczędności życia.
Syndykat działał jako sieć o różnych rolach w celu przenoszenia i ukrywania aktywów uzyskanych z działalności przestępczej. Wykorzystali Tajlandię, Kambodżę, Singapur, Malezję, Hongkong, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Peru i Polskę jako źródła do przechowywania oszukanych pieniędzy.
Po zbadaniu i zebraniu dowodów cyfrowych policja odkryła, że w sieci gangu oszustów krąży ponad 1 miliard bahtów. Stwierdzono, że konta bankowe należące do podmiotów prawnych należących do sieci, a także sklepy ze złotem, restauracje i miejsca rozrywki w Chonburi były również wykorzystywane do prania pieniędzy.
Podejrzanym postawiono różne zarzuty, takie jak pranie brudnych pieniędzy, udział w międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, oszustwa i import fałszywych informacji do systemów komputerowych.
-=-=-=-=-=-=-=–=-=-=-=-=-=-=-=
Dołącz do dyskusji w naszej grupie na Facebooku https://www.facebook.com/groups/438849630140035/lub w komentarzach poniżej.
