Krajowy-
W dniu 17 kwietnia 2024 r. funkcjonariusze Mueang Thong Thani Królewskiej Tajskiej Policji i odpowiednich agencji zorganizowali konferencję prasową na temat operacji „The Purge” mającej na celu wyeliminowanie międzynarodowych przestępców korzystających z sieci Hybid-Scam. Skonfiskowano majątek o wartości ponad 250 milionów bahtów.
Dzięki współpracy odpowiednich agencji zgłoszono, że podejrzani losowo kontaktowali się z ofiarami na platformach mediów społecznościowych i namawiali je do inwestowania w handel kryptowalutami. Aby jednak zainwestować, ofiary muszą najpierw przelać swoje pieniądze na konta mułów, aby wymienić je na walutę cyfrową w celu handlu na fałszywych platformach.
Funkcjonariusze cyberpolicji zbadali sprawę i znaleźli głównego podejrzanego, publicznie zidentyfikowanego jako obywatel Chin Shaoxian Su, oraz jego wspólników. Co więcej, policja znalazła powiązanie z obywatelami Tajlandii występującymi w charakterze nominowanych osób, inwestującymi w nieruchomości i inne aktywa pod tajską tożsamością.
Po dalszym dochodzeniu policja rozpoczęła w całej Tajlandii operację „Nie ufaj nikomu”, przeszukując 72 lokalizacje i aresztując trzech obywateli Chin. Ponadto policja przejęła luksusowe mieszkania własnościowe, samochody sportowe, gotówkę i inne aktywa o łącznej wartości ponad 1.9 miliarda bahtów.
Policja znalazła powiązanie po zbadaniu działalności finansowej Singapurczyków, którzy również są zaangażowani w sieć Hybid-Scam.
Operacja Purge zakończyła się sukcesem, ponieważ w oszustwo zaangażowanych było ponad 26 osób. Policja zażądała nakazu aresztowania i przeszukania, aby pociągnąć ich do odpowiedzialności za popełnione przestępstwa.
Zgłoszono ponadto, że sieć Hybid-Scam była również powiązana z przestępstwami transakcyjnymi polegającymi na oszustwach telefonicznych i sieciach gier hazardowych online o obrocie finansowym wynoszącym 30 miliardów bahtów rocznie.
